Previ acord de la Junta Directiva, el president de l’Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 18 de juny al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA

• Informe de la Comissió de Control i d’Auditoria de l’Entitat sobre l’exercici de 2023.


• Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social, corresponents a l’exercici de 2023 així com de la materialització de l’ampliació del Fons Mutual conforme a l’acord de l’Assemblea de 28.4.1998.


• Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’Informació No Financera corresponent a l’exercici 2023 de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social i societats Dependents que forma part de l’informe de gestió consolidat.


• Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la Junta Directiva durant aquest exercici.


• Examen i aprovació, si escau, de la proposta d’aplicació del resultat d’aquest exercici.


• Nomenament d’auditors externs per a l’exercici 2024 pels Comptes individuals i consolidats de l’Entitat.


• Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la donació a “Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana”.


• Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons Social Reembors de quotes.


• Proposta d’inici del procés de cessió del control de Centre de Tecnologia Diagnòstica, SAU a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC.


• Elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.


• Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s’adoptin.

Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l’Assemblea general ordinària.

La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot es trobarà a continuació o es podrà sol·licitar per telèfon al número 93.736.50.60.


Terrassa, 21 de maig de 2024.

El president,

Antoni Abad Pous