Previo acuerdo de la Junta Directiva, el presidente de la Entidad y en cumplimiento de lo que disponen sus Estatutos, convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el próximo día 18 de junio en el local de la calle de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a las 15:00 horas en primera convocatoria ya las 16:00 horas en segunda convocatoria, por tratar de los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

• Informe de la Comisión de Control y de Auditoría de la Entidad sobre el ejercicio 2023.


• Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión individual y consolidado de Mutua de Terrassa, Mutualidad de Previsión Social, correspondientes al ejercicio 2023 así como de la materialización de la ampliación del Fondo Mutual conforme en el acuerdo de la Asamblea de 28.4.1998.


• Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio 2023 de Mutua de Terrassa, Mutualidad de Previsión Social y sociedades Dependientes que forma parte del informe de gestión consolidado.
• le>


• Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva durante este ejercicio.


• Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio.


• Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2024 por las Cuentas individuales y consolidadas de la Entidad.


• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la donación a “Fundación Mutua de Terrassa para la Docencia e Investigación Biomédica y Social, Fundació Privada Catalana”.


• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la dotación al Fondo Social Reembolso de cuotas.


• Propuesta de inicio del proceso de cesión del control de Centro de Tecnología Diagnóstica, SAU en la Fundación Asistencial de Mutua de Terrassa, FPC.


• Elección estatutaria de miembros de la Junta Directiva.


• Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Nota: Los Sres. Mutualistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las Cuentas anuales, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea general ordinaria.

La papeleta de asistencia así como el documento de delegación de voto se encontrará a continuación o se podrá solicitar por teléfono en el número 93.736.50.60.


Terrassa, 21 de mayo de 2024.

El presidente,

Antoni Abad Pous